#بگونه: رضا ضراب، تاجر و دلال رژیم ایران و از همدستان بابک زنجانی روز دوشنبه ۲فروردین۹۵در ایالت فلوریدای آمریکا دستگیر شد. وی متهم است میلیونها دلار تجارت با رژیم ایران داشته و تحریمها را زیر پا گذاشته است.
دادستانهای آمریکا روز دوشنبه (۲ فروردین/ ۲۱ مارس) اعلام کردند، ضراب ۳۳ ساله طبق ادعانامهای در دادگاه منتهن متهم شده، به همراه کاملیا جمشیدی، یکی از کارمندانش و حسین نجفزاده، کارمند ارشد یکی از شعب بانک ملت ایران، با دور زدن تحریمهای ایران صدها میلیون دلار به رژیم ایران و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی انتقال داده است.
ضراب شنبه (۲۹ اسفند) در میامی بازداشت شد و دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و در آنجا بر اساس حکم قاضی دستگیر شد.
این دستگیری دو ماه بعد از برداشته شدن تحریمهای رژیم ایران و خروج این کشور از انزوای اقتصادی انجام میشود.
ضراب که تابعیت ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکهای از شرکتهایی مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای. اس است که کاملیا جمشیدی در استخدام آن بود.
دادستانها میگویند که از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵ این سه نفر به برخی افراد و نهادها، از جمله بانک ملت ایران کمک کردند تا از طریق انجام معاملاتی از طریق شرکتهای ترکیه و امارات تحریمهای آمریکا را دور بزنند.
جمشیدی ۲۹ ساله و نجفزاده ۶۵ ساله نیز متهم به شرکت در دسیسههایی جهت کلاهبردی از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی و توطئه برای کلاهبرداری بانکی و پولشویی می باشند.
یادآوری می شود رضا ضراب پیش از این در ترکیه به اتهام «فساد مالی» بازداشت و بعد از دو ماه آزاد شده بود.
#پولشویی #رضا_ضراب #فساد_مالی #ترکیه #تحریم
به کانال تلگرام بگونه بپیوندید: https://telegram.me/begoonah
شبکه خبری بگونه 