#بگونه: به گزارش رسانه هاي خبري اسناد محرمانه ای که بتازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام «موساک فونسکا» نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند.
یک بانک روسی که به ولادیمیر پوتین نزدیک است، در این اسناد به پولشویی مبلغی بیش از یک میلیارد دلار متهم شده است.
از این شرکت پانامایی به عنوان یکی از مرموزترین شرکتهای حقوقی جهان نام می برند.
در این اسناد که یک نشریه آلمانی آنها را منتشر کرده است، علاوه بر نام افراد مشهور از جمله لیونل مسی، بازیکن صاحب نام آرژانتینی، نام رهبران ۷۲ کشور جهان به چشم می خورد. از جمله این رهبران عبارتند از: حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، و بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه. در اسنادی که به نام «اوراق پاناما» معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهرههای ورزشی و تبهکاران بینالمللی است، نام رژيم ایران و محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین رژيم نیز دیده میشود.
بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بینالمللی انجام داده، شرکت «موساک فونسکا» که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکتهای فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم میکرده است. این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیتهای این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت میگیرد.
شمار اسناد به دست آمده بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون صفحه است که اطلاعاتی را درباره بیش از ۲۱۵ هزار شرکت فرضی و جعلی فاش میکند. بررسیهای اولیهی این اسناد نشان میدهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیسجمهور یا نخستوزیر کشورهای جهان دیده میشود که البته برخی از آنان در حال حاضر مسئولیتهای دولتی ندارند.
بر اساس گزارش روزنامه آلمانی «زود دویچه»، در این مدارک نام افراد و شرکتهایی وجود دارد که بهرغم تحریمهای گستردهی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه رژيم ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشتهاند. برخی از این افراد در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار داشتهاند، اما از طریق شرکتهای فرضی و جعلی دست به معامله میزدهاند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین رژيم ایران و رابرات موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، نام هر دو کشور در اسناد پولشویی پاناما آمده است
بنا به این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکتهای ایرانی ذکر شده در این اسناد متعلق به دولت ایران بودهاند. زوددویچه مینویسد، یکی از مسئولان شرکت «موساک فونسکا» برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکتهای ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاراناش در لندن میگوید که «صاحب این شرکتها محمود احمدینژاد است».
*********************************
#ایران #اوراق_پاناما #پولشويي #خط_فقر #عدالت
به کانال تلگرام بگونه بپیوندید: https://telegram.me/begoonah
شبکه خبری بگونه 