وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸یک شبکه لبنانی متهم به پولشویی میلیون دلار پول «قاچاقچیان مواد مخدر و دادن کمک مالی به گروه حزبالله لبنان» را تحریم کرد.
بر اساس این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا قاسم شمس، یک تبعه لبنانی و دو شرکت تحت مالکیت وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. در گزارش خزانه داری آمریکا از یکی از این شرکت ها به عنوان «سازمان پول شویی» نام برده شده است. «شمس اکسچنج» دیگر شرکت تحت مالکیت فرد یاد شده است که در زمینه مبادلات و خدمات مالی فعالیت می کند و دفتر مرکزی آن در شهر «شتورا» واقع شده است.
شبکه خمس در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لبنان، هلند، اسپانیا، آمریکا و ونزوئلا پول ردوبدل میکند.
یکی از معاونان وزارت خزانهداری آمریکا گفت: «این تحریمها بخشی از اقدامات بیسابقه دولت برای جلوگیری از استفاده مالی حزبالله و تروریستهای بینالمللی وابسته به این گروه از شبکههای فساد، تبهکاری و قاچاق مواد مخدر است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah
آمریکا یک شبکه مالی پولشویی مواد مخدر برای حزبالله لبنان را تحریم کرد
شبکه خبری بگونه 