وزارت دارایی آمریکا اسنادی درباره تراکنش‌های مالی مشکوک برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران منتشر کرده است. در این بین «دویچه بانک» نقش مهمی ایفا کرده است. اطلاعاتی درباره چگونگی فعالیت رضا ضراب نیز منتشر شده است.
تحقیقات توسط شبکه مقابله با جرائم مالی صورت گرفته است. این شبکه که «فین‌سن» نام دارد، بخشی از وزارت دارايی آمریکا است که مسئولیت نظارت بر تراکنش‌های مالی در جهان را برعهده دارد.
به سخن دیگر، وظیفه این نهاد مبارزه با پول‌شویی و همچنین دیگر بزهکاری‌های مالی و از جمله دور زدن تحریم‌های مالی است.
در اسناد منتشر شده از سوی «فین‌سن» نام بانک آلمانی «دویچه بانک» در ۶۲ درصد از موارد مربوط به تراکنش‌های مشکوک مالی مشاهده می‌شود.
اسناد «فین‌سن» توسط اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران افشاگر مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود ۴۰۰ روزنامه نگار از ۸۸ کشور جهان برای مدت ۱۶ ماه بر روی این اسناد کار کرده‌اند. نتیجه این تحقیقات برای نخستین بار از سوی مجموعه انتشاراتی آمریکایی «بازفید» منتشر شده است. دویچه وله

دوشنبه  ۳۱ شهریور ۱۳۹۹