شبکه گلوبال نیوز کانادا به نقل از فعالان حقوق بشر و کارشناسان مقابله با پولشویی گزارش داد از زمان تشدید تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۰، شهر تورنتو به یکی از قطب‌های پولشویی حامیان جمهوری اسلامی تبدیل شده و دولت کانادا در این مدت برای مقابله با «رشد انفجاری» شبکه‌های زیرزمینی نقل و انتقال ارز کاری نکرده است.
این گزارش به نقل از منابع آگاه در زمینه مقابله با پولشویی نوشت: «صرافی‌های تورنتو به حکومت ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزند.»
گلوبال نیوز به نقل از یک تاجر ارز که نامش فاش نشده نوشت: تا پیش از سال ۲۰۱۰ حدود پنج صرافی ایرانی در تورنتو وجود داشت، اما هم‌اکنون تعداد این صرافی‌ها به بیش از ۷۰ واحد رسیده است.
گری کلمنت، کارشناس سابق مبارزه با پولشویی پلیس کانادا، به گلوبال نیوز گفت او طی چندین نامه نتایج تحقیقات خود در مورد این صرافی‌ها را به اطلاع مقامات دولت، از جمله وزیران دارایی کنونی و سابق کانادا، رسانده و به آنها در مورد «گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقالات ایران» هشدار داده است.

پنجشنبه ۹  بهمن ماه ۱۳۹۹