نمایندگان کنگره آمریکا «شان کاستن» و «گرگوری میکس»
نمایندگان کنگره آمریکا «شان کاستن» و «گرگوری میکس» در نامهای رسمی به تاریخ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، از دولت این کشور خواستار ارائه توضیحات درباره نقش صرافی بایننس در تراکنشهای گسترده رمزارزی شدند. در این نامه ادعا شده است که حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق بایننس به کیفپولهایی منتقل شده که با گروههای مسلح و «گروههای تروریستی تحت حمایت رژیم ایران» مرتبط دانسته شدهاند.
در این گزارش، این نمایندگان مدعی شدهاند که بخشی از این جریانهای مالی میتواند با شبکههای مرتبط با رژیم ایران و گروههای همسو با آن در ارتباط باشد و از این مسیر برای دور زدن تحریمها استفاده شده است. همچنین به گروههایی مانند حوثیهای یمن نیز اشاره شده که در ادبیات رسمی آمریکا در چارچوب نیروهای همسو با رژیم ایران مطرح میشوند.
قانونگذاران آمریکایی تأکید کردهاند که این تراکنشها در شرایطی رخ داده که بایننس تحت توافقنامه نظارتی و الزامات سختگیرانه مبارزه با پولشویی قرار داشته است. آنها یادآوری کردهاند که این شرکت در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مالی آمریکا اعتراف کرده بود.
با این حال، در نامه ادعا شده است که علیرغم این توافقها، همچنان تراکنشهای مشکوک ادامه داشته و بخشی از آنها به حسابها و فعالیتهای مرتبط با رژیم ایران نسبت داده شده است.
نمایندگان کنگره از نهادهای نظارتی آمریکا از جمله وزارت دادگستری و خزانهداری خواستهاند درباره میزان اجرای واقعی کنترلها و علت ناکامی احتمالی در جلوگیری از این جریانهای مالی توضیح دهند.
در این نامه همچنین به نگرانیهای امنیت ملی آمریکا درباره استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران اشاره شده است و خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت نظارت بر بایننس و نحوه اجرای توافقهای نظارتی شدهاند.
شبکه خبری بگونه 