جریمه میلیاردی دومین بانک بزرگ آمریکایی به‌دلیل نقض مقررات پولشویی و تحریمی…
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مؤسسه مالی عظیم «بانک آمریکا»، به‌دلیل ضعف گسترده در مقابله با پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا، از جمله تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم ایران، با جریمه‌ای به‌مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار روبه‌رو شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام کرد این بانک، که دومین بانک بزرگ آمریکا است، در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک و جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی کوتاهی کرده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، این بانک بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به نهادهای نظارتی گزارش نکرده است. از این میزان، بیش از یک میلیارد دلار با خطرات مرتبط با امنیت ملی و دیگر اولویت‌های مقابله با تأمین مالی غیرقانونی ارتباط داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد بانک آو آمریکا در تدوین و اجرای برنامه‌های نظارتی خود، درآمدزایی را بر رعایت الزامات قانونی در مقابله با جرایم مالی اولویت داده است.
هم‌چنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به اوفک، از توافق این بانک برای پرداخت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به‌دلیل ۴۷۵ مورد نقض احتمالی برنامه‌های تحریمی خبر داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک آمریکا به‌دلیل خطاهای انسانی و فنی، میلیون‌ها دلار پرداخت را برخلاف تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهایی از جمله رژیم ایران، روسیه، و بلاروس، و هم‌چنین برنامه‌های تحریمی مرتبط با تروریسم و قاچاق مواد مخدر پردازش کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در همین رابطه تأکید کرد که مؤسسات مالی در خط مقدم محافظت از امنیت اقتصادی و ملی آمریکا قرار دارند و کوتاهی بانک‌های بزرگ در اجرای مقررات مقابله با پولشویی و تحریم‌ها، کل نظام مالی آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.
این جریمه در چارچوب کارزار تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه رژیم ایران اعمال می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز دوم شهریور ۱۴۰۵ کارزار تازه‌یی را تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه رژیم ایران آغاز کرد.
